康雋國際生物科技股份有限公司章程

 

第一章 總則

第一條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為康雋國際生物科技股份有限公司。

第二條:本公司所營事業如下:

1、  CE01010 一般儀器製造業

2、  I101090 食品顧問業

3、  IC01010 藥品檢驗業

4、  IG01010 生物技術服務業

5、  F401010 國際貿易業

6、  ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條:本公司設總公司於高雄市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構。

第四條:本公司之公告方法依照公司法第28條規定辦理。

第五條:本公司得就業務上之需要從事對外保證。

第二章 股份

第六條:本公司資本總額定為新台幣參億元,分為參仟萬股,每股新台幣壹拾元,分次發行;公司設立時發行壹佰貳拾萬股。

第七條:本公司轉投資總額,不受公司法第13條有關轉投資不得超過實收股本百分之四十之限制。

第八條:本公司股票概為記名式,並應編號及由董事三人以上簽名或蓋章,再經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

第九條:股東名簿之更名過戶,自股東常會開會前三十日內,股東臨時會開會前十五日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第十條:股份轉讓應向本公司申請過戶,在轉讓手續完成之前,不得以其轉讓對抗本公司。

 

第三章 股東會

第十一條: 本公司股東會分下列兩種:

1、  股東常會,每年至少召集一次,於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開。

2、  股東臨時會,於必要時依相關法令召集之。

第十二條: 股東會開會時,以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。

第十三條: 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,出席股東會。

第十四條: 本公司各股東,除有公司法另有規定外,每股有一表決權。

第十五條: 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。


第四章 董事、監察人及經理人

第十六條: 本公司設董事三人,監察人一人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任之,連選得連任。
股東會選任董事或監察人時,每一股份有一選舉權,股東持有超過一選舉權時,得集中選舉一人或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者當選。

第十七條: 董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之同意互選一人為董事長。董事長對外代表公司。

第十八條: 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席,以出席董事過半數之同意行之。董事會除公司法另有規定外,由董事長召集之,並應載明事由,於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時,得隨時召集之。

本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事及監察人。

第十九條: 董事長為董事會主席,董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第208條規定辦理。董事應親自出席董事會,董事因故不能出席者,得委託其他董事代理之,前項代理人以受一人之委託為限。

第二十條:    本公司董事、監察人之報酬,授權董事會依董事、監察人貢獻程度及同業通常水準支給之。

第二十一條:本公司設總經理一人,其委任、解任及報酬由董事會依公司法第29條規定辦理。總經理承董事會授權,綜理公司一切業務。總經理因故不能執行職務時,由董事會授權適當人員代行其職。


第五章 會計

第二十二條:本公司會計年度自每年1月1日至12月31日止。每屆會計年度終了,董事會應編造營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案,於股東常會開會三十日前交監察人查核,並由監察人出具報告書提請股東常會承認。

第二十三條:  本公司每年度決算如有盈餘時,應依法提繳稅捐、彌補虧損,次提百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達公司資本總額時,不在此限。另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後,就其餘額分派員工紅利百分之二至百分之十五及董事監察人酬勞不高於百分之二;剩餘部分併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘,由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。

員工股票紅利之對象得包括符合一定條件之從屬員工,該一定條件由董事會訂定之。


第六章 附則

第二十四條:本章程如有未盡事宜,悉依公司法規定辦理之。

第二十五條:本章程訂立於民國102年 3月29日。

第一次修訂於民國104年6月16日。